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【反洗钱】什么是“自洗钱”和“自洗钱罪”?

 发布于:2021-12-16 15:07:18  点击:  字体:增大  减小
一、什么是自洗钱

要说自洗钱,自然要先说洗钱。简单讲,洗钱指的是将犯罪或其他非法所得,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。而自洗钱,指的是行为人将自己通过犯罪或其他违法行为产生的非法所得自行掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。因此,洗钱和自洗钱唯一的区别就是由谁来洗,别人洗就是“他洗钱”,自己洗就是“自洗钱”。

二、《刑法修正案(十一)》,自洗钱入罪

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》。《刑法修正案(十一)》第十四条对洗钱罪进行修改,正式将“自洗钱”入刑,修改后的洗钱罪是这样规定的:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为(略)之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。至此,自洗钱行为正式入罪。在司法实践中,自洗钱行为以洗钱罪独立评价,与行为人实施的上游犯罪数罪并罚。也才有了近期新闻报道中南京、安徽、福建等地“自洗钱”第一案的新闻报道。

(内容来源于网络)